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El régimen chavista ocultó 49 millones de dólares de China en el paraíso fiscal de Andorra

5 abril, 2018No hay comentariosAndorra, banco offshore, BPA, evasión, paraíso fiscal

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Herzog, el falso banquero que estafó a 14.000 inversores

19 junio, 2017No hay comentariosbanco offshore, blanquear dinero, cuenta offshore, paraíso fsical, sociedades offshore

El madrileño Michael Herzog hizo creer al mundo que era un pez gordo de los negocios. Durante más de diez años se hizo pasar por un financiero de Tel Aviv al mando de brókers en más de 25 países. A…

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