25 técnicas documentadas para blanquear dinero que no sabía
Una de las principales formas en las que un corrupto se delata es por teléfono. Por ello, los pinchazos telefónicos que realiza la Policía son cruciales para cazarlos.
El Banco Pastor ideó un sistema informático para blanquear dinero
El expresidente del Banco Pastor y más tarde vicepresidente del Banco Popular cuando en el 2011 esta entidad adquirió el Banco Pastor ordenó destruir documentos para tapar una trama de blanqueo de dinero. Con esto se habrían beneficiado sociedades investigadas…
English
Español